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Juan Carlos Galindo

Socio Director | Galindo-Benlloch Spain
Juan Carlos Galindo

Biography

Expert in Prevention of Money Laundering & Financing Terrorism (SEPBLAC). Judicial Expert in Economic Crime Investigation, specialized in money laundering and criminal compliance. Forensic Technological Expert (PETEC member), Private Detective (UEMC), and Security Director (UCAVILA). Specialist in criminal behavior on the web. Director at GALINDO BENLLOCH, intelligence and crime prevention agency, and speaker at national security events.

Sessions

15:30h
Solo session (30 min), | BARCELONA CYBERSECURITY CONGRESS

SIN “MULAS” NO HAY PARAISO (¿Dónde está el dinero?)

Juan Carlos Galindo
Juan Carlos Galindo Galindo-Benlloch Socio Director Speaker

15-05-2025 15:30 15-05-2025 16:00 Europe/Madrid SIN “MULAS” NO HAY PARAISO (¿Dónde está el dinero?) Esta charla desentrañará el destino del dinero obtenido mediante ciberestafas, destacando que estas no existirían si los estafadores no utilizaran números de cuentas bancarias para mover y blanquear los fondos. Se analizará cómo el dinero fluye a través de redes de "mulas bancarias", paraísos fiscales y el sistema financiero global, exponiendo el papel de los actores que, por omisión o dejación de funciones, permiten que estas actividades ilícitas prosperen. También se debatirán las fallas en la regulación bancaria y las consecuencias éticas y legales de un sistema que facilita indirectamente estas operaciones Cybersecurity Congress Room
Thu 15 15:30h - 16:00h Cybersecurity Congress Room

Pedro Mier

Pedro Mier holds a degree in Telecommunications Engineer ing from the Polytechnic University of Catalonia, MBA from ESADE and PADE from IESE. He is currently President of AMETIC (Association of Electronics, Information Technology and Telecommunications Companies of Spain), Shareholder and Chairman of the Board of Directors of TRYO Aerospace & Electronics, Board Member of the Premo Group and Committee of CTTC. member of Space Angels Network and Member of the Sc ientific Advisory

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